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部分金融犯罪手法

来源:未知 时间:2017-09-26 16:38
图为部分用於复制银行卡的设备

■疑犯通过多种设备在全国盗取他人银行卡信息香港文汇报记者敖敏辉摄

新型银行卡盗刷

新型侧录设备盗取信息,境外制卡取现

网络虚拟货币传销

通过社交软件推广,以购买「恒星币」等虚拟货币盈利为幌子,收取「入门费」,层层提成,骗取钱财

P2P非法集资

打公益旗号,承诺高额利息,非法吸收公众存款

虚构转口贸易

利用离岸公司、离岸账户虚构转口贸易背景,实施套利

整理:香港文汇报记者敖敏辉

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